wwft toezicht advocatuur deken toezichthouder AML witwassen terrorisme financiering | Landelijke Organisatie Toezicht Advocatuur

Wwft

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De deken is toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten.
Het kenniscentrum Wwft adviseert en geeft advocaten informatie over de toepassing van de Wwft.

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Veelgestelde vragen over de Wwft klik hier

Aanbevelingen

Op basis van onderzoek door dekens worden aanbevelingen gepubliceerd. De meest recente aanbevelingen treft u hier: Aanbevelingen na pro-actief dekenonderzoek Wwft.

Handleiding Wwft

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.

Advocaten dienen een ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

Beleidsregel Toezicht Wwft 2023

Het dekenberaad heeft besloten tot uniforme implementering van de Beleidsregel Toezicht Wwft 2023, de toelichting bij de beleidsregel Wwft 2023 en de bijlage.

Omdat de deken toezichthouder is, is de beleidsregel per arrondissement vastgesteld. Als voorbeeld treft u de beleidsregel uit het arrondissement Den Haag aan.

Modellen:

Wwft formulier
Model risicobeleid

Kenniscentrum Wwft

Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau. Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.

Wwft BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

De deken van de Orde Den Haag is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de Wwft BES. Alleen op Bonaire zijn advocatenkantoren gevestigd. De deken bezoekt jaarlijks Bonaire.

Opgelegde bestuurlijke sanctie klik hier

FATF

De Financial Action Task Force (FATF) is een wereldwijde organisatie, die is opgericht om witwassen en terrorismefinanciering aan te pakken. Drie keer per jaar publiceert de FATF lijsten van jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun anti-witwas- en bestrijdingsregimes voor terrorismefinanciering (AML/CFT). Er zijn twee soorten FATF-waarschuwingslijsten: jurisdicties met een hoog risico die onderhevig zijn aan een oproep tot actie (ook bekend als de "zwarte lijst") en jurisdicties die onder verhoogd toezicht staan (ook bekend als de "grijze lijst"). In dit overzicht vindt u een overzicht van de gepubliceerde zwarte- en grijze lijst vanaf 2021.

Meer informatie